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时间:2022/09/10 08:33:49 编辑:

广东稀土交易黑色利益链:借贸易企业非法经营

【铝道】先成立贸易公司向税务部门申请增值税发票,将非法收购的稀土进行 身份漂白 ,再将稀土出售给有出口配额的大企业,完成交易后将公司注销迅速闪人。这形成当下极为盛行的稀土黑色交易利益链。

稀土,被誉为 工业黄金 ,身价高达每吨数百元至数十万元。我国年产稀土10万吨左右,其中3万吨是具有高附加值的南方离子性稀土,该品种广泛分布于我国的江西、广东、福建、广西、云南等地。近年来,随着稀土价格大幅提高,受利益驱使,违法开采、黑市交易、偷逃税款等现象在部分地区十分严重。

日前,工信部、国土部、税务总局等8部委组织联合检查组赶赴广东等地,严查稀土交易黑色利益链。

借贸易企业 马甲 非法经营稀土

随检查组在广东省河源市、梅州市、揭阳市等地调查发现,贸易企业非法经营稀土矿产品情况严重。

表现一:稀土贸易企业无法提供进货来源。检查组抽查了11家稀土贸易企业,这些贸易企业的稀土矿产品合计进货量1560吨,销售约3657吨,涉及金额约6.5亿元,但有2000多吨不能提供来源。这些矿产品在开具内蒙古石墨烯材料研究院正式成立了稀土专用增值税发票后,主要销售给中铝(江苏)公司、江阴加华、信丰县包钢新利(包钢稀土下属企业)等冶炼分离企业及其他贸易企业。

检查组重点检查了7家贸易企业,其中的5家已经注销税务和工商登记,人去楼空。这些贸易企业具有相似点:一是办公场地小,均隐蔽在偏僻的民居中,有的频繁更换办公地点;二是经营时间短,一同时般在正式注册一年左右时间后就申请注销;三是公司的购销发票均不完备,存在缺乏进项或进项不明的问题。

梅州市平远县一家存在严重问题的稀土贸易公司,租赁于一栋偏僻的村民自建房二楼,门口无任何标识,10来平方米的办公室里仅摆着两张桌子和一台电脑,墙上竟挂着 梅州市先进民营企业 的牌子。

和平县衡泰矿业有限公司主要从事稀土贸易,从2012年4月至今年7月,在1年多的时间里进行了5单交易之后就消失了,经查,5单生意的销售额共达6654万元,纳税1118万元,进项发票不明。

经查,进项发票不明的企业涉嫌违法从私人手中收购稀土,例如,梅县粤大地矿业有限公司的矿产品来源均为个体户。 检查组的一位同志说。 由于一些贸易企业已注销,法人失踪,加上地方存在保护倾向,给查处工作带来一定难度。

表现二:以贸易为名进行违法开采。梅州市平远县的4家贸易企业声称与平远华企稀土有限公司签订了承包开采协议,销售量合计1357吨。但根据矿产资源法规定,稀土采矿证严禁转包。

平远县提供的材料显示,2012年6月1日至2013年7月30日间,健跃、永达、嘉裕、晟源四家贸易公司以 承包车间 的方式进行稀土开采。但平远华企证实,早在2010年12月20日,平远华企公司就已对上述公司下达了停产通知,此后再未与其他公司及个人签订转包协议。检查组认风扇叶为,平远县的4家公司存在严重的以贸易为对新兴国家出口比重也将大为提升名进行违法开采的行为。

表现三:以 稀土回收 为名非法倒卖矿产品。检查组发现,揭西县东成陶瓷原料有限公司本是一家陶瓷生产企业,电动蝶阀但其稀土原料产量每年达1000吨。该公司声称稀土原料来自瓷土及陶瓷釉料废料,但没能提供合理的原料购入证明,开具的多为农作物补偿款发票,金额达400多万元。此外,检查组在公司现场没有发现加工生产稀土的设施,生产原料也没有检测出含有稀土,表明该公司没有稀土生产的能力。

黑市交易需求巨大税务监管难作为

据国家税务部门提供的数据显示,我国稀土企业有1594户,涉及开采、冶炼分离和贸易,其中冶炼分离企业有400多户,贸易企业1100多户。

在这1100多户贸易企业当中,我们发现许多都是皮包公司,从事着为非法盗采稀土 洗白身份 的工作。 中国稀土协会副秘书长王晓铁说,我国稀土冶炼分离产业的产能有40万吨,但每年只有不到10万吨的指令性生产计划。冶炼分离企业严重 吃不饱 ,导致了黑市交易的巨大需求。而这些贸易企业利用法律漏洞,大肆进行黑市交易、偷逃税款或违反指令性计划进行生产。

只要待售的稀土开了增值税发票,其身份就合法化了。 国家税务总局的一位专家说,虽然我国从去年开始实行专用的稀土增值税发票,但由于稀土不是专营商品,所以并没有强制性要求,目前只要是开出普通增值税发票的,仍算做合法交易。 单从税收方面予以监管难度很大。 该专家建议,应将稀土列为专营商品,以加强监管从而将这款车牢牢地定位于高性能汽车的范畴。同时,地方税务部门应加强对稀土企业 进项 部分的审核,对于无进项的企业应禁止开票。

地方政府纵容是重要原因国家立法需加快

地方政府的纵容是非法稀土贸易存在的重要原因。 检查组的一位成员举例分析, 营改增 之后,企业的进项发票集团电话可以用来抵扣税金,但由于没有进项发票或抵扣较少,这些贸易企业基本上按销售额进行 高额 纳税。和平县恒泰矿业有限公司销售金额6600万元,上缴税金1120万元;梅县区粤大地矿业有限公司销售金额3566万元,上缴税金456万元。和平县和梅县区属于经济欠发达县区,县财政收入每年仅有2亿元左右,仅从该贸易企业开具的发票中就能获得较大税收。

此外,平远县仅有平远华企持有兴义合法采矿证,其余4家贸易企业均为当地政府安排进入,打着平远华企公司的名义从事非法开采,给华企的正常开采秩序造成较大冲击,但考虑到财政税收,当地政府对贸易企业的非法行为采取默许甚至纵容态度。 这名检查组的同志说。

工信部稀土办的一位负责人称: 以前是从生产环节开始查,现在则是从流通领域开始倒查,一直要追查到源头。通过对黑色交易链的严查,较终达到震慑不法分子的目的。

稀土黑市交易有着毒品交易的利润,却不用担心掉脑袋的风险。 工信部稀土办的负责人说,对于稀土的盗采滥挖,国家有矿产资源法,但针对分离冶炼和贸易流通环节,却还没有十分明晰有效的法律。 国家应加快相关立法,对稀土的开采、分离冶炼、贸易进行全流程监管。

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